Aracely Espinoza Ceballos
FORMACION ACADEMICA
Maestría en Administración,
Licenciatura en Contaduría,
Especialidad en Impuestos
CERTIFICACIONES
Certificación General por el IMCP,
Certificación en Contabilidad y Auditoria Gubernamental por el IMCP
REGISTROS
AGAFF(Dictaminador Fiscal), en el IMSS (Dictaminador de IMSS)
AFILIACIONES
Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C.
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Socio Activo por 25 años,
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Expresidente periodo 2005-2006,
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Presidente de la Comisión de PLD
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IMCP ( Instituto Mexicano de Contadores Públicos) integrante de la Comisión de PLD
RESUMEN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
Despacho Mancera SC - Supervisor de Auditoria por 7 años
Grupo Minero Eldorado - Encargada del Departamento fiscal por 5 años
Despacho de Auditoria y Consultoría Aracely Espinoza: 20 años
aracely.espinoza@cpav.mx
Alejandro Ponce Rivera y Chávez
FORMACION ACADEMICA
Licenciado en Derecho
Maestría en Contribuciones
CERTIFICACIONES
Certificado por la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Número de certificado POCA9A0-2015-2689-NCOC)
AFILIACIONES
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Miembro del Consejo Técnico del examen del CENEVAL sobre conocimientos en materia de la LFPIORPI
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Integrante de la Comisión de prevención de lavado de dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos;
RESUMEN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
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19 años dedicado a la materia fiscal y 12 años dedicado a la prevención de lavado de dinero; dirige una firma de consultoría en prevención de lavado de dinero;
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coautor de 20 libros en materia de defensa fiscal (publicados por Ediciones Fiscales ISEF); imparte cursos, conferencias, capacitación y asesoría en todo el país en temas de defensa fiscal y prevención de lavado de dinero; sus artículos sobre PLD se han publicado en las revistas Defensa Fiscal, Erudición y Vanguardia, Revista Mexicana de la Construcción, Veritas, Contaduría Pública;
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Asesor en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en temas de prevención de lavado de dinero y defensa fiscal (sus videoconferencias se transmiten a las 45 delegaciones de la CMIC en todo el país)
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Asesor de empresas de tecnología que desarrollan software para el cumplimiento de la Ley “antilavado” (Prevenet y MyVault); desde hace 5 años ha sido titular de programa en distintas estaciones de radio por internet abordando temas de prevención de lavado de dinero y de defensa fiscal, actualmente transmite quincenalmente en sinergiainteligente.com
TBD@tbd.com