· CASAS DE EMPEÑO
El ofrecimiento de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.
· CONSTRUCTORAS · DESARROLLADORES DE INMUEBLES · INMOBILIARIA
La prestación de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes.
· MINERÍA · JOYERÍAS
La comercialización o intermediación de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes.
· GALERÍAS DE ARTE
La subasta o comercialización de obras de arte
· DISTRIBUIDORAS DE VEHÍCULOS · LOTES DE AUTOS
La comercialización o distribución de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. (autos, motos, camiones, lanchas, yates, helicópteros, aviones, etc.).
· SERVICIOS DE BLINDAJE
La prestación de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, y de inmuebles.
· TRASLADO DE VALORES
La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores.
· OUTSOURCING · ABOGADOS · CONTADORES · OTROS PROFESIONISTAS
La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en ciertos casos.
· NOTARIOS PÚBLICOS · CORREDORES PÚBLICOS
La prestación de servicios de fe pública (notarios públicos, corredores públicos y servidores públicos que tengan dicha facultad).
· ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro Asociaciones religiosas, Partidos políticos, Colegios de Profesionistas, Sindicatos de trabajadores, Sindicatos de patrones.
· AGENTES Y APODERADOS ADUANALES
La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal.
· ARRENDADORES DE INMUEBLES
El arrendamiento de bienes inmuebles.
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